ФНС получила практически неограниченный доступ к банковской тайне россиян. С 17 марта вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, по которым кредитные организации должны в течение трех дней, по запросу налоговых органов, предоставлять им практически полный пакет данных о своих клиентах: от копии паспорта и образцов подписи до сведений о бенефициарных владельцах счетов.

Для подобного запроса достаточно согласия руководителя вышестоящего налогового органа или уполномоченного представителя федерального органа исполнительной власти. Раньше ФНС могла запрашивать у банков информацию об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок.

Как налоговики будут использовать эти данные, пояснил адвокат компании Tax Compliance Андрей Соломяный: “Полномочия были ранее у налогового органа в ограниченном формате. Они могли получать паспорт, доверенность на распоряжение денежными средствами, копию заявления об открытии банковского счета, копию подписи лица, который открыл банковский счет. Эти данные налоговые органы могли получать только в рамках проведения проверок. Соответственно, эта мера была направлена на выявление конкретных выгодоприобретателей, либо лиц, которые являются номинальными, фактическими директорами компаний, но распоряжались денежными средствами.”

С полным текстом статьи вы можете ознакомиться в Коммерсант.