В 2025 году Генеральная прокуратура России активизировала борьбу с нарушением контрсанкционных ограничений, инициировав ряд громких дел против компаний, подозреваемых в незаконном выводе капитала за рубеж. В центре внимания оказались производитель консервов «Главпродукт» и британская Raven Russia, владевшая складскими комплексами в России. Оба дела объединяет схожий механизм обхода ограничений — дробление платежей в адрес иностранных получателей для формального соблюдения ограничения в виде лимита в размере 10 млн рублей в месяц.

Дело «Главпродукта»: вывод 1,3 млрд рублей под видом дивидендов

5 марта 2025 года Генпрокуратура подала иск вместе с заявлением о принятии обеспечительных мер в отношении Universal Beverage Company, Universal Company 2000 Inc и акционера Леонида Смирнова, уже 10 марта 2025 года суд частично удовлетворил требование и арестовал имущество в связи с подозрениями в незаконном выводе 1,3 млрд рублей из России. По версии следствия, с 2022 по 2024 год компания переводила деньги за границу, маскируя выплаты под распределение прибыли. Чтобы избежать блокировки операций, платежи искусственно разбивались на суммы менее 10 млн рублей и отправлялись на счета в JPMorgan Chase без зачисления на спецсчета типа «С», что нарушает указы президента о контрсанкциях.

12 мая 2025 года было вынесено определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, которое назначено на 11 июля 2025 года.

Осенью 2024 года активы «Главпродукта» были переданы под временное управление Росимущества, что вызвало сопротивление со стороны акционеров.

Генпрокуратура настаивает, что вывод средств за границу делает невозможным их возврат, и требует изъятия активов в пользу государства. Уже началась смена собственников предприятий группы: часть акций перешла к Росимуществу.

Raven Russia: схема с кредитами и дивидендами на 6,1 млрд рублей

Параллельно рассматривается дело британской Raven Russia, одного из крупнейших операторов складской недвижимости в РФ. 31 марта 2025 года Генпрокуратура подала иск, в котором требует признать недействительными сделки по переводу 6,1 млрд рублей за рубеж, включая почти 1 млрд, осевший на счетах иностранных банков. Как и в случае с «Главпродуктом», выплаты были раздроблены на части по 10 млн рублей и фактически осуществлены в обход установленных ограничений.

Судебное заседание по этому делу назначено на 15 июля 2025 года. 

4 апреля 2025 года было вынесено определение о принятии обеспечительных мер, однако вскоре ответчик по делу направил ходатайство об отмене обеспечительных мер, которое было удовлетворено судом, и арест на все личное имущество Богородова Игоря Михайловича и Шувалова Ярослава Ильича был снят. Основанием для этого послужил тот факт, что взыскание предполагается за счет имущества компаний-участников.

Последствия для бизнеса

Оба дела отражают ужесточение политики властей в отношении вывода средств за границу. С 2022 года ЦБ и Минфин ввели ряд ограничений, включая обязанность зачисления валютной выручки на спецсчета и лимиты на переводы. Однако компании продолжают искать различные способы обхода, в том числе используя схемы дробления платежей.

Исход этих дел может создать прецедент для аналогичных потенциальных исков против других компаний. Владельцы иностранных активов в России сталкиваются с рисками потери контроля над бизнесом, особенно если вывод средств признают незаконным. В то же время государство демонстрирует готовность применять меры для защиты экономического суверенитета.