Анализ системы по взаимодействию с контрагентами

Анализ системы по взаимодействию с контрагентами

  • Анализ системы по взаимодействию с контрагентами

    Анализ эффективности системы внутреннего контроля налогоплательщика по выбору и взаимодействию с контрагентами

    Повышена эффективность системы внутреннего контроля клиента по выбору и взаимодействию с контрагентами

    • Cотрудники, принимавшие участие

      Михаил Бегунов, Никита Жаров

    • Описание ситуации

      Перед командой Tax Compliance стояла задача проанализировать систему внутреннего контроля клиента на предмет наличия рисков вступления / осуществления взаимодействия с «техническими» компаниями. В рамках проекта были проанализированы: (1) внутренние документы клиента; (2) подход клиента к проведению проверочных мероприятий в отношении потенциальных / действующих контрагентов; (3) функционал ответственных сотрудников клиента.

    • Результат

      Команда Tax Compliance выявила неэффективные области системы внутреннего контроля и подготовила рекомендации, направленные на снижение рисков вступления в хозяйственные отношения / осуществления взаимодействия с «техническими» компаниями.